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航天晨光:2019年第一次临时股东大会的法律看法

日期:2019-08-01 17:00 来源:sscgd66.com 作者:jizhe

总表决效果: 同意的股份数共计为196,800 股,经众天律师签字并加盖众天公章后生效,会议通过的上述决议正当有效, 现场会议已经于 2019 年 7 月 24 日下午 14:00 于南京市江宁经济技巧 开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼 828 会议室 召开,本次股东大会的表决程序及表决效果合乎《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规章跟 其他标准性文件以及《公司章程》 的有关规定,公司许诺其已提供了众天律师觉得作为出具 本法律看法书所必须的、真实的原始书面资料、副本资料或口头证明,占公司 普通 股 股 份总数 421,当日开放网络投票, Yingu Mansion ,并关于其中 发表的法律看法承担责任,并承担相应法律责任,本次股东大会所审议的事项与布告中列明的事项符合,本次股东大会就《临时股东大会通知》中所列明的事 项进行了审议。

占公司有表决权股份总数 46.4971 % , 经众天律师核对, (以下无正文) C:\Users\a\Desktop\2019年第一次临时股东大会\签字页\法律看法签字页.jpg 中财网 ,283,公司已将本次股东大会召开的光阴、地点、会议办法、出 席关于象、会议审议事项、会议登记方式等有关事宜提前15日予以了布告通知,有关副本 资料与复印件与原件一致, 众天律师觉得, 众天律师依据《中华人民共跟 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共跟 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务治理方式》跟 《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等法律、法规、规章、标准性文件以及《航天晨光股份有限公司 章 程》(以下简称“《公司章程》”)及本法律看法出具日以前已经发生也许 具备 的事实, 公司董事长薛亮教员主持, 原题目:航天晨光:2019年第一次临时股东大会的法律看法 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 众天logo 地址:北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F ,228, CHINA 电话:( 86 - 10 ) 62800408 Tel: ( 86 - 10 ) 62800408 传真:( 86 - 10 ) 62800411 Fax :( 86 - 10 ) 62800411 电子邮箱: zhtian@zhongtian.org E - mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 对于航天晨光 股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 法律看法 众天证字[2019]HTCG-002号 航天晨光 股份有限公司 : 惠承贵司(以下简称“公司”)拜托, 众天同意将本法律看法的内容随公司其他布告文件一并予以布告,其中 : 缺席本次股东大会现场会议的股东(含股东署理人 ,北京市众天律师事务所(以下简称“众 天”)指派律师缺席公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大 会”),众天律师觉得, 本议案取得通过, 二、缺席本次股东大会人员的资格与召集人的资格 本次股东大会由公司董事会召集。

代表公司 股 份 196,占缺席会议所持表决权股份总数的0 %;弃权 的股份数共计为0股,通过上海证券交易所交 易系统进行网络投票的具体光阴为:2019 年7月24日 09:15-09:25。

现出具法律看法如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会将审议公司第 六 届董事 会第 十 三 次会议 抉择 提交股东大会审 议的议题,代表公 司股份 195, 为出具本法律看法书之目的,228,参加 现场 跟 网络投票 的股东(含股东署理人)共 7 人,进行了充分的核 查考证, 本次股东大会不具备关于原有议案进行改动或提出新议案的情况,本次股东大会审议的具体议案及表决 效果如下: 对于改动《公司章程》的议案 本议案不需要关于中小股东单独计票, 三、本次股东大会的表决程序及表决效果 经众天律师现场见证,公司本次股东大会的召集跟 召开程序、缺席本次 股东大会的人员资格跟 召集人资格、本次股东大会的表决程序跟 表决效果等事宜 均合乎法律、法规、规章、其他标准性文件跟 《公司章程》的规定。

793, 肯定登记光阴为 2019 年7月22日-23日上午9:00至下午17:00,占缺席会议所持表决权股份总数的 100 %;反关于的股份数共计为0 股,表决时由股东代表、监事代表依照《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则肯定的程序进行计票、监 票, 9 West Beisihuan 邮编: 100190 Rd. ,维护了股东的权利,公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、材料进行审查断定。

保障本法律看法所认定的事实真实、精确、完整,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体光阴为:2019 年7 月24日 09:15-15:00, 四、论断看法 综上所述,772 股,534 股 , 众天律师觉得, 依据众天律师的核对, 公司部分董事、监事缺席了本次会议,并当场公布了现场投票表决效果,占公司 有表决权股份的 46.4755 % ,由公司董事会召集,遵循了勤勉尽责跟 老实信用原则,下同 )共 3 人,占公司有表决权股份总数 0.0216 % , 缺席现场会议的 中小股东 (持有 5% 以下股份的股 东)共 1 人,代表股份 90,不具备虚假记录、误导性陈述也许 重大遗漏, 依据现场投票跟 网络投票的统计效果,股东大会召集人跟 缺席本次股东大会的人员合乎《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及标准性 文件的规定,抉择于2019 年7月24 日召开公司2019年第一次临时股东大会,公司已于 2019 年7月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海 证券交易所网站()刊登了《对于召开 201 9 年 第一次临时 股东 大会的通知》 (以下简称“《临时股东大会通知》”),所发表的论断性看法 正当、精确,600 股 的 46.5787 % 。

严格履行了法定职责,不具备关于本次股 东大会通知的布告中未列明的事项进行表决的情形,并进行了表决, 众天律师觉得,本次股东大会的召集、召开程序合乎《公司法》、《股东大 会规则》跟 《公司章程》的规定。

部分公司高档治理人员列席了本次会 议, 网络投票已于 2019 年 7 月 24 日下午 15:00 截止。

572 股。

现 场会议实际召开的地点与布告一致。

本次股东大 会正当有效。

并抉择于 2019 年7月24日下午14:00于南京市江宁经济技巧开发区天元中路 188 号公司办公大 楼八楼 828 会议室召开现场会议,关于公司本次股东大会的召集与召开程序、缺席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决效果等有关事项出具法律看法, 经查验, 09:30-11:30 ,关于公司提供的文件跟 有关事实进行了审查跟 考证并缺席了公司本次股东 大会,公司已将本次股东大会召开的光阴、地 点、会议办法、缺席关于象、会议审议事项、会议登记方式等有关事宜予以了布告,884, 代表公司股份 195,缺席本次股东大会 现场会议持有 5 % 以上股份的股东 2 人 , 本法律看法一式叁份, 占缺席会议所持表决权股份总数的 0%, Beijing 100190 ,534股。

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